Какой же он милый, этот романтик — прямо, как Карлсон, который живет на крыше. :)))

Предыстория. Может все началось с Саймона Леваева?

В 2022 году вышел нашумевший документальный фильм Netflix под названием “Мошенник из Тиндера”. История рассказывала о молодом израильтянине, который выдавал себя за наследника “алмазного короля” Льва Леваева, знакомился с женщинами, пускал им пыль в глаза, делал дорогие подарки, оплачивал путешествия, катал на своем частном самолете, вел себя как настоящий джентльмен — обходительный, заботливый, чуткий. Девушки наивно думали, что встретили того самого принца на белом коне. И ведь действительно в этой схеме трудно заподозрить мошенничество — ведь Леваев действительно имел частный самолет, действительно на начальном этапе делал щедрые жесты, так что трудно усомниться, что этот человек может вымогать деньги и пытаться обмануть. Вообще, эта схема — сделать дорогой подарок и показать, что ты не претендуешь на женские деньги, так как готов сам своими поделиться, очень работает. Женщина расслабляется, понимает, что Ведь настораживает, когда у вас при первом знакомстве что-то просят, а тут не просят, а даже сами дают. Прямо цитата дьявола Воланда из “Мастера и Маргариты”: “Никогда никого ни о чем не просите — сами предложат и сами дадут”. Вот только именно из-за мнимой щедрости в этой схеме трудно заподозрить обман.

Как “Понци” взял на понт

Саймон Леваев использовал схему Понци. Естественно, у него не было своих собственных денег, чтобы купить самолет, дорогую машину, оплачивать девушкам путешествия, покупать дорогие подарки. Даже более того, за какие-то деньги он нанимал телохранителей, актеров, которые играли роль бизнес-партнера и бывшей жены с ребенком, которая его новой девушке рассказывала, какой он замечательный. Трудно представить, что столько людей могут быть задействованы в этой схеме — но когда у тебя много денег, купить можно все и всех.

Так откуда же у Саймона было столько денег, если он на самом деле не наследник состояния Льва Леваева и всего лишь бедный израильский мальчик без семьи?
Так называемая схема Понци предполагала, что он окучивает новую жертву, затрачивая на нее деньги, полученные от предыдущей жертвы. Условно, чтобы окутить жертву №2, он должен затратить 50 000 долларов, но в итоге получит с нее 100-200 тысяч долларов. То что в маркетинге называется окупаемостью инвестиций. Инвестировал меньше — получил больше. Полученную прибыль с бедных женщин он вкладывал в новых жертв.

Но как так женщины добровольно отдавали Саймону такие огромные деньги? 

Сначала была сказка, которая настолько лишала женщин бдительности и обезоруживала, что они действительно верили. Они видели, что Саймон — щедр, может сам позволить себе самолет и любые покупки, а значит трудно представить, что такой богатый человек может взять у вас 100-200 тысяч долларов и не вернуть. Ну, с чего вдруг ему не возвращать? У него алмазы в шахтах, а тут какие-то 200 тысяч долларов. Вы встречаетесь с ним уже полгода. Вы хорошо узнали этого человека. Вы видите, насколько он сам всегда был помогающим и обходительным. И вдруг ваш любимый человек пишет вам сообщение-сос — его телохранителя избили, тот спас ему жизнь и защитил от покушения, и что теперь он не может использовать свои банковские карты, чтобы его враги не смогли его найти и убить, и просит у вас 20 000, 50 000, 100 000 долларов, чтобы спастись, доводя сумму долга до неприличной. По данным расследования Саймону удалось таких образом довести свое состояние до 10 млн долларов.

Женщины, которых выбирал Саймон, не были баснословно богаты, но они были достаточно обеспечены, хорошо выглядели и занимали определенную должность. Так одна из них была менеджером в ИТ. Эти женщины, чтобы спасти своего любимого от неминуемой смерти, брали в банках на свое имя кредиты в размере 100-250 тысяч долларов, кто-то продавал имеющееся имущество. Конечно, они понимали, что когда Саймон выкрутится и беда пройдет стороной, то он вернет им эти суммы — ведь разве может такой обеспеченный человек нагреть на деньги, да и зачем ему это, если у него есть деньги!

Через некоторое время Саймон присылал банковские чеки, которые подтверждали, что он якобы отправил деньги назад девушкам. Однако все эти чеки были поддельными и лишь создавали видимость отправки. Девушки сердились, требовали свои деньги назад, а Саймон писал, что уже отправил эти деньги и что она у него вымогает больше — на этой ноте он официально рвал с ними отношения, так что они оставались виноватыми.

Когда девушки обращались в полицию, то получалось, что кредиты были взяты добровольно, их никто не принуждал отправлять ему деньги — и получается идеальная схема, по которой трудно привлечь его к ответственности.

Удивительно, что Саймону все сошло с рук. Он недолго отсидел в тюрьме, смог выйти через 1,5 года и сейчас благополучно живет в роскоши, ездит на ферари, а его брошенные женщины по-прежнему выплачивают за него кредиты, тем самым оплачивая ему состоятельную жизнь до сих пор.

Кто такой “Кирилл из Тиндера”?

Его схема очень похожа. Он тоже представляется успешным мужчиной — много работал до своих 39 лет, был женат, но она ушла, т к он много работал ) Замкнутый круг ) Сейчас из прошлого вынес уроки, хочет найти свою половинку, чтобы больше проводить с ней время и держать баланс “работа/семья”, что хочет детей и умиротворенную жизнь человека, который нашел свое место под солнцем. Все это бьет в боль многих женщин, потому что обычно это меткое попадание и в их желания тоже.

Человек, живущий во Франции, имеющий там свою строительную компанию. Его папа коренной француз, а мама — русская, которая сейчас живет в Москве. Он же уже много лет живет в Париже. Брат его с женой и детьми живет в Канаде. Сам он по образованию архитектор, владеет собственным бизнесом, сейчас во Франции они строят какой-то спортивный объект, который за границами Парижа и там якобы плохо ловит связь (Ага, это во Франции-то! Я там была неоднократно — связь там отличная даже в деревне).

Как видим, человек дает много детальной информации о себе. По этим деталям сначала кажется, что с тобой разговаривает живой реальный человек, да и история его вполне похожа на реальность. 

Как все началось

Однажды мне сообщение в телеграм. Типа “Привет, очень хочу с тобой познакомиться”. И я такой-то такой-то. Давай будем общаться. Это сообщение было отослано мне с другого профиля телеграм. Я написала что-то вроде “Привет. А откуда у тебя мой Телеграм и как ты меня нашел?” Почему я не могу сейчас найти эти сообщения? Потому что того профиля больше нет. Но буквально на следующий день мне пришло сообщение с аналогичного профиля, с такой же фотографией и именем. И было сказано, что он иногда использует рабочий телеграм и забывает переключаться. Ну, ок — подумала я. Подкупило то, что он в сообщении действительно ответил на мой вопрос — откуда взял мой контакт. Вероятно это шаблонный вопрос, который задают многие девушки, и у него уже была на него заготовка. 

Ничего не ответила на первое сообщение. Но пришло второе. И даже с фотографией.

Решила ответить. Поначалу не было подозрений. Иногда со мной непонятно откуда пытаются познакомиться всякие товарищи, которые добывают мой контакт через знакомых.

Что напрягло и насторожило:

• излишняя откровенность для начала, рассказываются вещи из личной жизни, о которых обычно люди разговаривают потом, а не при знакомстве;

• человек задает вопросы, но никак не реагирует на ответы на них.

Вы ж посмотрите, какой! Он еще тут берет с тебя слово, что однажды лично угостит тебя ужином собственного приготовления — это для того, чтобы у девушки не оставалось сомнения, что человек настоящий и что это не просто переписка, а в последствии живое общение.

И елку на крыше прислал в снегу. Думаю, сейчас же лето ))) Как-то странно 🙂

И, наверное, это моя боль. Так всегда хочется, порой, простого человеческого общения о том, как прошел твой день, что нового, какой фильм ты посмотрела. Обычно мужчины, знакомясь в переписке, уже на 2-3 сообщении пытаются сократить дистанцию даже онлайн. И это так раздражает, что уже любое знакомство настораживает. А тут человек, казалось, так аккуратно с тобой — «не хочу показаться нетактичным, задавая неудобные вопросы» :))))

Решила пробить человека в поиске по картинкам. И оппа — выхожу на инстаграм Матеуса Козловского, который живет в Польше в городе Катовице. Матеус действительно, судя по информации в ленте, является менеджером строительной компании, очень пиарится в своей инсте, продвигает личный бренд. Но не живет в Париже, не говорит на французском, все его посты исключительно на польском. К тому же Матеус почти на каждой фотографии появляется о своей подругой. Матеус, привет, если ты читаешь мою статью 🙂
Очевидно открытый профиль Матеуса послужил поводом своровать его историю и фотографии, чтобы подставная история казалась правдивой.

Сначала я подумала, что кто-то из моих знакомых так развлекается со мной. Есть у меня много воздыхателей, которые пишут мне бесконечно сообщения, а я на них или отвечаю 2 раза в год, или вообще не отвечаю. И подумалось, что кто-то очень застенчивый, чтобы не проявлять настойчивость от себя реального, выдумал красивую историю и решил представиться мне сказочным принцем. Очень приятно — царь! )))

Решила ничего не говорить и продолжить игру. Но посмотреть, как он выкрутится на мои уловки.

Следующее сообщение пришло такое.

А мой вопрос про домашних питомцев проигнорирован. Появились подозрения, что со мной общается автоматизированный чатбот, а даже не подставной человек. Я сама такие чатботы разрабатываю на платформах aimylogic, manychat, sendpulse, и знаю, как это работает. )

И еще ж каков герой — спрашивает, какие я ценю качества в мужчине и утверждает, что он сам ненавидит ложь ))))))))

Человек писал, что давно живет во Франции и знает французский. Решила задать ему несколько вопросов на французском.

Как и следовало ожидать мое сообщение на французском проигнорировано. И опять присылаются фотографии поляка Матеуса.

Очевидно, что со мной единобоко разговаривает какой-то мошенник. Решила проверить. Если посочувствую его другу, который болеет и спрошу, чем могу, помочь, то не попросит ли он в следующем сообщении прислать ему денег? )))

Не попросил — тут более тонкая продуманная схема. Видимо, на такой триггер по ключевым словам бот не настроен ))))

Ой вы ж посмотрите, какой романтик. Он представляет, как я мило улыбаюсь, когда читаю его сообщения. ))) А я уже хохочу и жду, когда уже наступит тот самый момент, когда у тебя попросят деньги и схема всплывет ))))

И уже в гости зовет, чтобы поскорей сократить расстояние — зачем долго ждать, ага ) Определенно автобот не читает то, что я писала вначале про свое отношение к этим быстро сокращающимся дистанциям. Вот обидно — даже автобот этого не читает))) Автобот — мужского пола. Все мужики одинаковы ))))))

Вы только посмотрите! Он, владелец компании во Франции, только сейчас купил себе телефон, который поддерживает видеосвязь. А до этого у него что ли был Nokia 3310? ))

По-прежнему не сдаюсь и веду игру дальше.

Ну, конечно, чувак! Самодостаточные женщины — твоя целевая аудитория ))) Прямо оговорка по Фрейду.

А вот и развязочка — у меня уже просят мои данные. )

Девушки, просто на будущее — никогда не называйте ваш адрес проживания мужчинам при знакомстве. Если вам попадется неадекват, и он уже будет знать, где вы живете, это может закончиться печально. Вам, возможно, из-за такого придется даже сменить место жительства. А если это родительская квартира, то сами понимаете, насколько это трудно. Не подставляйтесь.

Однажды у меня так мужчина из Амстердама, с которым познакомились в переписке, спрашивал мой адрес, чтобы туда курьером доставить цветы. Естественно, цветы ехали не из Амстера ) Он заказал в цветочной компании Минска по интернету и ему нужно было назвать им мой адрес для доставки. Но я не хотела ему свой адрес сообщать, и цветы получила, сидя в кафе, чей адрес назвала, указав точное время доставки.

И вот стало мне любопытно и пробила я «Кирилла» еще детальнее. Натыкаюсь на такую страницу в вебе — https://www.huzhe.net/znakomstva-moshennik-kirill-vimogatelstvo-c1974511

Почитав комментарии других девушек, понимаю, что так называемый Кирилл промышляет уже с июня 2022 года. Тогда у него была другая фотография.

В комментариях нашла примеры сообщений, которые могут прийти мне следующим заходом.

Это, видимо, на случай, если девушка не напишет адрес )))

Любопытный комментарий здесь.

Судя по данным отправки в комментарии, там ювелирное изделие на 215 г. Это что? Такая цепь на дубе том, по которой ходит кот ученый? )))))) Слишком тяжело для ювелирного украшения.

А вот тут зацепочка. Комментарий, в котором говорится, какой сервис отправки он использовал. Судя по всему для этой схемы и маркетинг выстроен, и сайт создан, и подключен email-marketing и чатбот-воронка ))))

Итак, пробиваю сайт по Whois

Сайт совсем новый — зарегистрирован только в июне 2022 года, именно в это время и начались рассылки в телеграм.

И даны DNS-адреса домена. Beget — это регистратор доменного имени и хостинг-провайдер, причем уже в Whois дан российский номер. Перехожу на сайт — вижу, провайдер — российский.

Однако сам сайт больше недоступен. Но технически домен и хостинг при покупке ведь оплачивался чем-то (не золотом же в мешках и точно не налом), а значит, по идее можно проследить данные карточки и по ним вычислить Кирюшу )) Пожалуй, это единственная зацепка и способ выйти на него.

Поскольку мне по-прежнему обещан подарок, то догадываюсь, что он «придет» с координатами другого сайта. ))))))) Ждем-с.

Обратила внимание, что в другом комментарии другой девушке он уже указывал другой сайт сервиса доставки. Пробиваю этот сайт тоже.

Обратите внимание, что у обоих сайтов одинаковый регистратор. Второй сайт был зарегистрирован 14 августа 2022, то есть совсем недавно. Видимо, сразу, как первый приостановили.

Пробиваю в веб-архиве pds-rapid.com. Слишком молодой сайт — 1 месяц, и в веб-архиве не засветился.

Вот так выглядит сайт spn-elect.com. Любопытно, что по контактам это типо испанская компания, но сайт полностью на русском языке — это уже выглядит подозрительно. Еще и SSL-сертификат безопасности установлен )))) Чтобы люди верили больше.

Сначала заходишь на сайт — а там и про миссию компании расписано. Кажется, что мошенники бы так не заморачивались. Но тексты на сайте полностью сплагиачены с других действительных компаний этой сферы.

Сайт pds-rapid.com перестал существовать на хостинге, но из выдачи еще не выпал. До сих пор проиндексирован.

По домену пробиваю IP-адрес.

У обоих сайтов одинаковый IPшник и хостинг. Это отчасти наводит на мысль, что данный мошенник постоянно регистрирует свои мошеннические сайты через ту же самую хостинговую компанию. Что вообще-то с точки зрения чистоты схемы может показаться неразумно, ведь там должна быть оплата — а значит, привязка карты.

Однако захожу на beget.com и вижу, что они предоставляют бесплатный хостинг — с неограниченным количеством доменов. Теперь понятно, почему новые домены мошенника появляются на одном и том же хостинге.

Однако доменное имя само по себе НЕ БЕСПЛАТНОЕ, его надо покупать, и покупает он его тоже через этого провайдера. А значит все же какая-то зацепка, выяснить, кто этот мошенник, есть. А наш мошенник, как видим, покупал доменные имена в зоне .COM.

В условиях регистрации домена на сайте сказано, что человек должен указать свою персону. И все поля обязательны для заполнения.

При регистрации указываются паспортные данные владельца домена. А это значит, что мошенника можно поймать!

Я даже подумала, что это может быть сотрудник самой хостинговой компании — и компания об этом даже может не знать. Или знать — всякое бывает.

В общем, чтобы выявить этого афериста, нужно всего лишь органам с ревизией нежданно-негаданно нагрянуть в хостинговую компанию Beget.com и затребовать паспортные данные этого чувака, которые он указывал при регистрации домена. А потом нагрянуть к нему и взять за самое немогу.

Пробиваю местонахождение этого IP-адреса.

Сидит кто-то нереализованный в РФ и разводит на деньги наивных девушек из стран бывшего союза, которые хотят встретить свою любовь и нормального мужчину, который способен проявлять заботу.

И много в Питере мошенников?

Как-то наткнулась на канал Вики Трэп, где девушка знакомится по наводке жертв мошенников из Тиндера, встречается с ними и все происходящее и его лицо записывает на скрытую видеокамеру. Я тогда была удивлена тому, как много мошенников только в Петербурге. Но, наверное, эти ролики обязательны к просмотру каждой девушке, чтобы понимать, с чем можно столкнуться. Предупрежден, значит вооружен.

Под конец делюсь статьей про скамминг на телеграм и как его избежать — https://vc.ru/social/87488-scam-v-telegram-kak-srazhayutsya-s-moshennikami-v-messendzhere-durova
Будьте бдительны!